삼성SDI
가. 이사회의 구성에 관한 사항
(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부
- ① 이사후보 인적사항 주총전 공시
- 제38기 주총승인 이사후보 : 경영참고사항에 기재, 비치 (2008.03.04)
- 제39기 주총승인 이사후보 : 경영참고사항에 기재, 비치 (2009.02.19)
- 제40기 주총승인 이사후보 : 경영참고사항에 기재, 비치 (2010.02.10) - ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음
(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
| 성 명 | 사외이사 여부 | 비 고 |
|---|---|---|
| 박상진 | × | 사외이사 1/2 이상 (상법 제542조의 8 제4항의 규정 충족) |
| 전병복 | × | |
| 배영길 | ○ | |
| 장준철 | ○ |
※ '10년 임시1차 이사회('10.3.19)에서 선임
(나) 이사회의 운영에 관한 사항
(1) 이사회의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| '09년 정기1차 |
2009.01.20 | - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |
| - 2008년 회계년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| '09년 임시1차 |
2009.02.18 | - 제39기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |
| - DR 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | |||
| - 내부회계관리 규정 개정의 건 | 가결 | |||
| - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | 보고 | |||
| - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 | 보고 | |||
| - '09년 경영 계획 | 보고 | |||
| '09년 정기2차 |
2009.03.13 | - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |
| - 이사 업무위촉 및 보수지급의 건 | 가결 | |||
| - 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| '09년 임시2차 |
2009.04.29 | - 삼성벤처 친환경 에너지 Fund 결성의 건 | 가결 | |
| - 지속가능경영 보고 | 보고 | |||
| - '09년 상반기 경영전망 | 보고 | |||
| '09년 정기3차 |
2009.08.11 | - 제57회 무보증 회사채 발행의 건 | 가결 | |
| - 국제회계기준 조기도입의 건 | 가결 | |||
| - 인도 및 FFT지점 설립의 건 | 가결 | |||
| - '09년 경영전망 | 보고 | |||
| - Cobasys사 인수의 건 | 보고 | |||
| '09년 정기4차 |
2009.11.04 | - SB Limotive(주) 신주 인수의 건 | 가결 | |
| - 제57회 무보증 회사채 발행실적 보고 | 보고 | |||
| - 화재보험 가입 보고 | 보고 | |||
| '09년 임시3차 |
2009.12.16 | - 최대주주등과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |
| - 계열금융기관과의 거래한도 승인의 건 | 가결 | |||
| - '09년 종업원 퇴직보험 납부의 건 | 가결 | |||
| - 리콜보험 가입 보고 | 보고 | |||
| '10년 정기1차 |
2010.01.20 | - 2009회계년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
| - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| - 2010년 경영계획 보고 | 보고 | |||
| '10년 정기2차 |
2010.02.10 | - 제40기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | |
| - DR(주식예탁증서) 의결권 행사인 지명의 건 | 가결 | |||
| - 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | 보고 | |||
| - 감사위원회의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고 | 보고 | |||
| - 지속가능경영(SM) 보고 | 보고 | |||
| '10년 임시1차 |
2010.03.19 | - 대표이사 선임의 건 | 가결 | |
| - 이사 업무위촉 및 보수 지급의 건 | 가결 | |||
| - 경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| - 본점소재지 변경의 건 (등기 이전에 따른 세부 주소지 승인) |
가결 |
(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 사외이사 참석인원 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| '09년 정기1차 | 2009.01.20 | 4(4) | |
| '09년 임시1차 | 2009.02.18 | 4(4) | |
| '09년 정기2차 | 2009.03.13 | 4(4) | |
| '09년 임시2차 | 2009.04.29 | 4(4) | |
| '09년 정기3차 | 2009.08.11 | 4(4) | |
| '09년 정기4차 | 2009.11.04 | 4(4) | |
| '09년 임시3차 | 2009.12.16 | 4(4) | |
| '10년 정기1차 | 2010.01.20 | 4(4) | |
| '10년 정기2차 | 2010.02.10 | 4(3) | |
| '10년 임시1차 | 2010.03.19 | 4(4) |
(3) 이사회내의 위원회 구성현황
| 위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적/권한사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 경영위원회 (3인) |
사내이사 3인 | 최치훈, 이정화, 전병복 |
정관, 이사회의 규정에 따라 그 업무를 수행하며, 이사회가 위임한 사안에 대하여 심의하고 의결함 | 최치훈 이사 2010년 선임 |
※ 사외이사후보추천위원회는 <1.이사회에 관한 사항 의 (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황> 참조
※ 감사위원회는 <2. 감사제도에 관한 사항> 참조
(가) 감사위원회의 주요활동내역
| 위원 회명 |
개최 일자 |
의안 내용 |
가결 여부 |
사외이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배영길 (출석률:100%) |
정갑영 (출석률:100%) |
최병윤 (출석률:100%) |
||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 감사위원회 | 2009.02.18 | - 2008년 결산보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 위원 회명 |
개최 일자 |
의안 내용 |
가결 여부 |
사외이사의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배영길 (출석률:100%) |
장준철 (출석률:100%) |
임진택 (출석률:100%) |
||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 감사위원회 | 2009.04.29 | - 감사위원회 위원장 선임 - 2009년 1분기 결산보고 - 감사위원회 업무 일정 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2009.08.11 | - 2009년 2분기 결산보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2009.11.04 | - 2009년 3분기 결산보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
| 2010.02.10 | - 2009년 결산보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
[ 해당 사항 없음 ]
